Ald. Patrick Daley Thompson a folosit aceeași firmă de contabilitate care a compensat banca Bridgeport înainte de a eșua
Avocații apărării din cauza penală a consilierului indică greșelile băncii, ale firmei de contabilitate Bansley & Kiener și chiar lui Thompson însuși, scriind că lipsa de organizare a domnului Thompson și lipsa de atenție la detaliile afacerilor sale financiare personale sunt esențiale pentru el. apărare.
O firmă de contabilitate care a dat o carte de sănătate curată unei bănci din Bridgeport cu șase luni înainte de a fi închisă de autoritățile federale de reglementare, a pregătit și declarații de impozit pe venit pentru Ald. Patrick Daley Thompson (al 11-lea), care este acuzat că a solicitat ilegal plăți de dobânzi pe care nu le-a plătit niciodată băncii .
Partenerul director al firmei de contabilitate Bansley & Kiener, Robert Hannigan, este unul dintre martorii cheie despre care procurorii federali spun că va depune mărturie în cazul lor împotriva lui Thompson, un nepot și nepot al celor doi primari cei mai vechi din Chicago, care urmează să fie judecat. pe 18 octombrie.
Bansley & Kiener are legături de zeci de ani cu familia Daley, datând de la regretatul primar Richard J. Daley. Compania a pregătit rapoarte financiare anuale pentru districtele de finanțare a majorării impozitelor din Chicago sub primarul Richard M. Daley. Compania a efectuat lucrări de contabilitate pentru fondurile de campanie pentru Daley și Thompson, conform rapoartelor de finanțare a campaniei pe care le-a depus în această vară la Consiliul electoral al statului Illinois.
Acum, procurorii federali au dezvăluit, în documentele depuse miercuri, că firma a pregătit declarațiile privind impozitul pe venit pe care Thompson și soția sa, Kathleen, le-au depus timp de câțiva ani, deducând un total de aproximativ 15.000 de dolari în dobândă ipotecară pe care nu le-au plătit niciodată pentru împrumuturile pe care consilierul le-a primit de la Washington Federal Bank. Economii, un alt client al firmei de contabilitate.
Banca i-a dat lui Thompson împrumuturi negarantate, nu ipoteci, așa că nu ar fi trebuit să deducă niciodată dobânzile, chiar dacă le-ar fi plătit efectiv, au spus procurorii.
Avocații consilierului susțin că banca ia trimis lui Thompson declarații anuale incorect care arătau că a plătit dobânzi la împrumuturi și că Thompson le-a transmis lui Bansley, care și-a pregătit declarațiile fiscale care conțineau uneori mai mult de 60 de pagini.
Avocații apărării au scris, de asemenea, în propriul dosar de miercuri, că au făcut greșeli de către Bansley și chiar de Thompson însuși, scriind că lipsa de organizare a domnului Thompson și lipsa de atenție la detaliile afacerilor sale financiare personale sunt esențiale pentru apărarea sa.
Hannigan nu a returnat apeluri telefonice de pe site.
Autoritățile federale de reglementare au descoperit schema masivă de fraudă la sfârșitul anului 2017, descoperind că banca de familie condusă de președintele John F. Gembara a făcut numeroase împrumuturi fără garanții, evaluări sau orice așteptare de rambursare.
Gembara a fost găsit mort pe 3 decembrie 2017, în casa lui Park Ridge a lui Marek Matczuk, un antreprenor care a fost acuzat de deturnare de 6 milioane de dolari de la bancă. Douăsprezece zile mai târziu, autoritățile de reglementare au închis banca pe fondul schemei masive de fraudă care a ajuns la 90 de milioane de dolari.
Legate de
CEO-ul decedat al băncii Bridgeport, care a eșuat, era îngrijorat de siguranța lui, a declarat sora pentru federale
Bansley & Kiener a fost de acord să plătească un acord de 2,5 milioane de dolari către Federal Deposit Insurance Corp., programul federal de asigurare care trebuia să acopere majoritatea pierderilor băncii.
Oficialii federali au citat înregistrările bancare de la Bansley & Kiener, dar firma de contabilitate a refuzat să se conformeze până când un judecător federal a ordonat firmei să predea înregistrările în 2018.
În același timp, firma se lupta cu citația, procurorii spun că Hannigan și Thompson au avut numeroase discuții despre cum ar putea să-și modifice declarațiile fiscale și să ramburseze banii pe care nu ar fi trebuit să-i deducă din declarațiile fiscale.
Thompson i-a trimis lui Hannigan un e-mail pe 11 aprilie 2019, în care afirmă că aș dori să modific în fiecare an impozitele care au avut eroarea cu dobânda ipotecară pentru împrumutul negarantat de la bancă și că ar prefera să [greșească] partea conservatoare și plătiți mai mult decât sub salariu.
Thompson a petrecut ani de zile încercând să-l determine pe Gembara să refinanțeze împrumuturile de la Chase prin Washington Federal, spun procurorii. După ce Thompson a obținut un împrumut negarantat de 110.000 USD de la Washington Federal în noiembrie 2011, Thompson i-a scris lui Gembara 10 luni mai târziu că, știu că datorez dobândă. . . Am discutat că nu plătesc pentru că urma să fie înglobat în refinanțare, arată înregistrările.
Într-un alt e-mail din februarie 2013, Thompson a scris că vrea să transfere împrumutul de 110.000 USD într-un împrumut nou și a adăugat: Știu că va trebui să adăugăm și orice dobândă neplătită, care este de aproximativ 4.000 USD.
Între timp, IRS a trimis o înștiințare lui Thompson și soției sale în ianuarie 2013 că solicita 13.614 USD. Thompson i-a scris lui Gembara pe 22 februarie 2013, am o obligație fiscală pe care trebuie să fac o plată. Thompson a ajuns să scrie un cec de 13.772 de dolari către IRS pe 20 martie 2013 – dar abia două zile mai târziu, Washington Federal i-a trimis lui Thompson un cec de 20.000 de dolari care i-a dat banii de care avea nevoie pentru a acoperi plata către IRS, au spus procurorii. .
În aprilie 2013, o închidere a refinanțării lui Thompson prin Washington Federal a eșuat după ce s-a stabilit că era în vigoare un împrumut de 88.500 USD de la North Community Bank acordat lui Thompson. Thompson a sfârșit să ceară Washington Federal să o adauge la refinanțarea sa și i-a scris lui Gembara în iulie 2013, sunt gata să procedez cu închiderea. Cât de curând vei putea închide?
Aproape șase luni mai târziu, când nu a avut loc nicio închidere, Thompson i-a scris lui Gembara în ianuarie 2014, plângându-se că North Community Bank urmărește acțiuni legale împotriva mea.
Acest lucru este de neconceput! Thompson i-a scris lui Gembara. Ți-am cerut de nenumărate ori să reprogramați închiderea doar pentru a mi se spune în repetate rânduri că ați face-o. Acum sunt într-o poziție foarte dificilă pentru că te-am crezut când ai spus că vom face asta.
Thompson i-a spus lui Gembara să-mi spună, vă rog, dacă sunteți serios în încheierea împrumutului și i-a dat lui Gembara mai multe detalii despre disputa sa cu North Community.
भाग: