Feds acuză proprietarul casei în care a murit președintele băncii Bridgeport, pe măsură ce cazul de „fraudă masivă” se extinde
Este cea mai recentă evoluție dintr-un caz care datează din 3 decembrie 2017, când John F. Gembara, președintele Băncii Federale de Economii din Washington a fost găsit mort în casa lui Marek Matczuk.
Bărbatul care deține casa de un milion de dolari din Park Ridge, unde a fost descoperit cadavrul unui președinte eșuat al băncii Bridgeport, acum trei ani, se confruntă acum cu acuzații penale, pe măsură ce ancheta privind frauda masivă la Washington Federal Bank for Savings se extinde.
Proprietarul casei, Marek Matczuk, se numără printre cei patru inculpați noi acuzați într-un rechizitoriu de 67 de pagini joi. De asemenea, ca noi inculpați mai sunt James R. Crotty, fost vicepreședinte al băncii, și dezvoltatorii imobiliari Boguslaw Kasprowicz și Miroslaw Krejza.
Este cea mai detaliată imagine de până acum în ceea ce indică înregistrările instanței este o schemă complexă care a extras zeci de milioane de dolari de depozite dintr-o bancă de cartier. Federal Deposit Insurance Corp. a plătit aproximativ 90 de milioane de dolari pentru a face titularii de cont întregi, în măsura permisă de lege, după ce banca a eșuat.
Cel mai recent rechizitoriu prezintă o schemă elaborată de delapidare condusă de John F. Gembara, regretatul președinte al băncii, directorul executiv și președintele consiliului de administrație – cu asistență din partea a cinci angajați cheie ai băncii – care datează cel puțin din 2004. Banii au fost folosit pentru a plăti impozitele pe proprietate — datorate de Matczuk, Kasprowicz și Krejza — și facturile cardurilor de credit și pentru a cumpăra un iaht de lux, o barcă Sea Ray 420 Sundancer numită Expelliarmus.
Angajații băncii au ascuns schema falsificând documente date autorităților de reglementare, potrivit procurorilor.
Ei spun că cel puțin 31 de milioane de dolari au fost delapidați.
Avocatul Robert Kowalski, care anterior a fost acuzat în acest caz, Matczuk, Kasprowicz, Krejza și alții au primit banii deturnați sub formă de împrumuturi pe care nu se aștepta să le ramburseze, potrivit dosarelor instanței.
Procurorii au spus că Gembara și Kowalski au folosit și bani deturnați într-o schemă elaborată, dar nereușită, de a dezvolta proprietăți în districtul Fulton Market.
Cazul datează din 3 decembrie 2017, când trupul lui Gembara a fost găsit în casa lui Matczuk . Gembara a fost găsit în poziție așezată, complet îmbrăcat, cu ochelarii pe picioare și o frânghie verde înfășurată în jurul gâtului și înfășurată în jurul balustradei unei scări în spirală.
Moartea a fost considerată o sinucidere. Câteva zile mai târziu, autoritățile federale de reglementare au închis brusc banca.
Înregistrările arată că Matczuk a primit avansuri negarantate de peste 2,8 milioane de dolari între ianuarie 2013 și 1 noiembrie 2017. Matczuk avea cinci credite ipotecare restante de la Washington Federal în valoare totală de aproape 2 milioane de dolari la momentul morții lui Gembara, acoperind casa lui și alte trei proprietăți rezidențiale.
Crotty, care locuiește în Tinley Park, a fost concediat de la bancă în mai 2017, cu puțin timp înainte ca autoritățile de reglementare să descopere schema de fraudă.
Kasprowicz a primit 93 de avansuri la împrumuturi în valoare totală de 9,3 milioane de dolari între ianuarie 2013 și 13 noiembrie 2017, conform unei afirmații a FDIC. Washington Federal a emis, de asemenea, șase credite ipotecare în valoare totală de 2,4 milioane de dolari pentru Kasprowicz, inclusiv unul de 750.000 de dolari pentru casa lui.
Avocatul lui Matczuk, Lawrence Hyman, a numit cea mai recentă mișcare a procurorilor un rechizitoriu nefericit și a spus că se așteaptă ca clientul său să fie judecat pentru că este nevinovat.
Avocatul Adam Sheppard, care îl reprezintă pe Kasprowicz, a spus că există șanse ca clientul său să fie judecat. El a spus că Kasprowicz este o victimă a președintelui băncii.
Avocatul lui Krejza, Brendan Shiller, a spus: Acesta este unul dintre acele cazuri rare în care federalii au depășit atingerea și credem că dl Krejza se va dovedi nevinovat odată ce toate faptele vor ieși la lumină.
Avocatul lui Crotty nu a vrut să comenteze.
Rechizitoriul vine la aproximativ doi ani după ce primele acuzații penale legate de fraudă bancară au fost depuse împotriva lui Kowalski și a surorii sale Jan Kowalski, care este și avocat. Procurorii i-au acuzat la începutul anului 2019 de disimulare a activelor în cazul de faliment al lui Robert Kowalski.
Procurorii au extins cazul anul trecut cu un rechizitoriu care acuza patru foști angajați ai băncii lui Gembara care îl ajutau pe Robert Kowalski iar alții deturnează cel puțin 29 de milioane de dolari.
Acest rechizitoriu în august anul trecut a adăugat doi dintre foștii directori de top ai băncii - Rosallie Corvite, din Chicago, și Jane Iriondo, din Boise, Idaho — pe lista inculpaților împreună cu Alicia Mandujano și Cathy Torres, ambele din Chicago.
În octombrie, judecătorul de district din SUA Virginia Kendall a ordonat ca Robert Kowalski să fie închis pentru că a încercat să o contacteze pe văduva lui Gembara în legătură cu un proces pe care l-a intentat pentru ca trupul președintelui băncii să fie exhumat. Robert Kowalski a fost eliberat de atunci, dar a fost din nou amenințat cu închisoare pentru că nu a respectat regulile.
Printre alții care au primit împrumuturi de la bancă s-a numărat și Ald. Patrick Daley Thompson (al 11-lea), care a primit un împrumut de 80.000 USD în octombrie 2017, deoarece autoritățile de reglementare descopereau nereguli financiare la bancă. Împrumutul a fost pentru reparații la biroul Organizației Democratice Obișnuite din Secția 11 de la 3659 S. Halsted St.
Și site-ul web a raportat zile în urmă că Thompson a cumpărat o casă de vară de 340.000 de dolari în Michigan cu un împrumut secret de la bancă . Surse au declarat că autoritățile Sun-Times au descoperit că Thompson nu a făcut plăți pentru împrumut sau dobândă, ci a dedus plățile dobânzii la împrumut din impozitele sale pe venit. Thompson nu a fost acuzat de nicio crimă.
भाग: