Inele de spălare a banilor din China în Chicago, New York, curăță banii mexican al cartelului de droguri
Ei au folosit scheme complexe pentru a deghiza milioane de venituri din droguri, făcându-le să pară a fi tranzacții legitime, potrivit surselor de aplicare a legii și dosarelor instanței.
Un spălator de bani chinez era pe cale să ridice bani din cartelul mexican al drogurilor din Chicago, spun autoritățile federale, când planurile lui s-au schimbat brusc.
Ei spun că suspectul spălator a primit un telefon de la un bărbat despre care credea că este un curier de bani mexican, care i-a spus că trebuie să-și schimbe locul de întâlnire pentru că a zărit un polițist.
Tu asiatic, eu sunt mexican - nu arăt bine, a spus curierul în apelul telefonic din 2017, arată înregistrările instanței.
Așa că au ales o altă adresă pentru a se întâlni. Și-au descris mașinile unul altuia. Și când s-au întâlnit în Southwest Side, au avut o modalitate de a se identifica, spun autoritățile: Spălatorul de bani i-a înmânat curierului o bancnotă de 1 USD. Bărbații au convenit mai devreme că numărul de serie de pe factură – G5915410C – va confirma identitatea chinezului. Autoritățile spun că acest lucru este obișnuit în lumea traficului de droguri.
Ei spun că curierul a predat apoi o geantă de cumpărături Menards plină cu aproape 200.000 de dolari în numerar lui Huazhi Han, care ulterior a fost acuzat de spălare de bani.
Dar curierul nu era un curier. El a fost informator pentru Administrația pentru Aplicarea Drogurilor din SUA.
Agenții DEA l-au arestat pe Han și spun că au găsit o armă în duba lui.
De asemenea, au percheziționat casa Riverside în care locuia și au confiscat aproximativ 1,2 milioane de dolari pe care i-au găsit ascunși în tavan acolo, potrivit documentelor instanței.
Han așteaptă acum un proces pentru acuzații de spălare de bani în Chicago.
El a făcut parte dintr-o rețea de cetățeni chinezi care foloseau scheme financiare complexe pentru a spăla banii din cartelurile mexicane, spun autoritățile federale. Astfel de scheme au deghizat zeci de milioane de dolari din venituri din droguri în ceea ce ar trebui să arate ca tranzacții comerciale legitime, potrivit surselor de aplicare a legii și documentelor instanței.
Mark Giuffre, un supervizor DEA pensionat care lucrează pentru firma de consultanță Jensen Hughes pentru riscuri de securitate, spune că agenții din Chicago au început să observe cetățenii chinezi spălau bani pentru cartelurile mexicane de droguri la sfârșitul anului 2015. Până atunci, spălatorii erau de obicei mexicani. Dar locațiile de ridicare a banilor din droguri au început să se schimbe din enclavele mexican-americane din Little Village, Cicero și Aurora în zone din apropierea afacerilor din China, potrivit Giuffre.
El spune că cartelurile mexicane au început să apeleze la rețelele chineze de spălare a banilor pentru că erau mai rapide și au cerut taxe mai mici decât omologii lor mexicani.
Ei nu trebuie să taxeze la fel de mult ca alte organizații de spălare, deoarece procesele lor au fost în vigoare de multe generații și datează de la cele mai timpurii forme de evaziune fiscală din istoria Chinei, spune Giuffre.
El spune că rețelele chineze de spălare a banilor au redus, de asemenea, nevoia cartelurilor mexicane de a muta o mulțime de bani din vânzările de droguri peste granița SUA, unde ar putea fi depistate și confiscate mai ușor.
Una dintre figurile centrale în investigațiile DEA privind spălarea banilor din Chicago este Seok Pheng Lim, un cetățean din Singapore care a acceptat să coopereze cu anchetatorii. La sfârșitul anului 2019, ea a pledat vinovată că a făcut parte dintr-o rețea de spălare a banilor care a operat în Chicago și New York într-o schemă care a spălat aproximativ 48 de milioane de dolari din veniturile din droguri ale cartelului numai în 2016 și 2017, potrivit unui dosar al instanței.
Lim, 42 de ani, a lucrat cu oameni de afaceri chinezi în Mexic, spun autoritățile federale. La ordinul lor, ea a abordat brokerii chinezi din SUA pentru a realiza schema.
Acei brokeri ar transfera moneda chineză din conturile bancare pe care le dețineau în China în conturile spălătorilor din China, ocolind sistemul bancar din SUA. Suma de monedă chineză pe care au transferat-o a fost egală cu suma de monedă americană pentru droguri pe care au primit-o. Nu au fost transferați bani din SUA direct în China.
Se numește schimb de oglindă, care poate dura până la trei ore, spun oficialii.
Deci nu vedeți o urmă de hârtie de dolari americani care intră în China și RMB [moneda chineză] părăsind China și intră în Mexic, a explicat un agent federal în instanța de la Chicago.
Legate de
50 din Illinois, în apropiere, printre 600, arestați în represiunea împotriva cartelului de droguri care aprovizionează Chicago
În conversațiile lor, spun autoritățile, membrii ringului lui Lim au folosit expresii de cod pentru Chicago și New York - vântul și turnurile.
Transcrierile comunicațiilor lor electronice arată că sunt îngrijorați să fie înșelați, că autoritățile americane i-au prins și chiar despre posibilitatea de a fi uciși de cartelurile pentru care lucrau.
Lim a recunoscut că a ajutat la spălarea a aproximativ 3 milioane de dolari pe lună din venituri din droguri și că a primit în schimb un comision de 0,5%.
Lim, care vindea pantofi în China, așteaptă sentința.
Procurorii spun că ea ar trebui să obțină o întrerupere a pedepsei în schimbul că a cooperat cu ei împotriva co-inculpaților săi, inclusiv Xianbing Gary Gan, în vârstă de 51 de ani, care a fost condamnat marți în instanța federală din Chicago la 14 ani de închisoare.
Gan a fost condamnat pentru facilitarea transferurilor ilegale de bani în timp ce locuia în Guadalajara, Mexic. El a fost arestat la Los Angeles în 2018, în timpul unei escale pe un zbor din Mexic către Hong Kong.
Într-un dosar în instanță, procurorii Sean Franzblau și Richard Rothblatt au susținut o pedeapsă mai aspră, de 20 de ani, pentru Gan, scrisul, Distribuția de droguri și spălarea banilor sunt două fețe ale aceleiași monede maligne.
Potrivit procurorilor, se crede că Gan este primul astfel de broker la nivel înalt care a fost judecat în Statele Unite și se numără printre brokerii de cel mai înalt nivel care au fost condamnați în Statele Unite.
Ei spun că a făcut parte dintr-un fenomen recent în care o rețea relativ mică de brokeri de bani chinezi cu sediul în Mexic a ajuns să domine piețele internaționale de spălare a banilor.
Avocații lui Gan au spus că acesta era în afacerea cu pantofi în China, unde l-a cunoscut pe Lim, și că și-a folosit profiturile pentru a începe o afacere de export de fructe de mare în Guadalajara în 2011. În Mexic, potrivit avocaților săi, a aflat că ar putea ajuta oamenii să obțină bani din China contra unei taxe pentru a evita restricțiile bancare ale guvernului de acolo. Ei au spus că, fără să vrea, s-a implicat în spălarea banilor pentru cartelurile de droguri.
Avocații lui Gan au spus că mărturia lui Lim împotriva lui a continuat să se schimbe și că ea nu este un martor credibil. Ei au subliniat că juriul l-a achitat pentru un acuzație de conspirație. Avocații săi au spus că ar fi trebuit să primească o pedeapsă de cel mult doi ani de închisoare.
CUM FUNcționează un schimb de oglinzi
Agenții federali continuă să investigheze aceste tipuri de scheme de spălare a banilor în Chicago, potrivit unei declarații pe propria răspundere pentru un mandat de percheziție depus în octombrie anul trecut la tribunalul federal din Chicago.
Potrivit dosarului instanței, agenții Departamentului de Investigații pentru Securitate Internă din SUA cercetau o rețea de spălare a banilor folosită de cartelul de la Sinaloa, care este infamă pentru că a fost condusă de întemnițatul Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Legate de
Gemenii din Chicago care l-au ajutat pe El Chapo se confruntă cu o nouă anchetă după ce au pus capăt pedepselor cu închisoarea
Potrivit declarației pe propria răspundere – depusă în timp ce agenții solicitau aprobarea unui judecător pentru a percheziționa proprietățile aparținând unui suspect de spălare a banilor din Chicago – brokerii din Mexic, Columbia și Republica Dominicană coordonau colectarea banilor de droguri în Chicago, New York, Atlanta, Kansas City și Florida.
De asemenea, a spus că spălatorii de bani schimbă acești dolari americani cu moneda virtuală bitcoin.
Contribuind: Tom Schuba
भाग: